AML Risk Finder

Suite software per AML & CFT in ambito D.Lgs. 231, con funzioni di KYC e Screening. Integra qualsiasi WatchList: World-Check, WorldCompliance, SGR Daily Control, Dow Jones Factiva, PIL, PEP, Liste Ufficiali OFAC, UN, US...

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AML Risk Finder

Un sistema integrato per Whatch-list Screening, Customer Due Diligence, Transaction Monitoring e Regulatory Reporting.

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AML Risk Finder

Name Screening

Soluzione per la verifica di nominativi (clienti, fornitori, dipendenti) su WatchList. Controlli in tempo reale di PEP/PIL, Liste Sanzioni, Media Avversi.

Una suite completa di funzionalità per gestire con efficienza e precisione le problematiche di Know Your Customer (KYC).

Disponibile in molteplici configurazioni sia On-Premises che in Cloud.

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AML Risk Finder

DD Profiler

Modulo per la gestione dei questionari di adeguata verifica.

Domande e punteggi liberamente configurabili per tutti i tuoi modelli di questionario.

Automatizza il data-entry e la valutazione del rischio.

Integra strumenti di AI per la lettura dei dati da moduli cartacei.

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AML Risk Finder

Transaction Screening

Soluzione per la verifica delle transazioni con controlli in tempo reale su tutti i soggetti coinvolti.

Configura tutte le regole che vuoi basandole su qualsiasi campo presente nelle transazioni; integra whitelist, blacklist e sanction countries.

Utilizza l'AI per classificare causali e lettere di credito alla ricerca di prodotti Dual-Use.

Interfacciabile con qualsiasi protocollo (SWIFT, SEPA...) e scalabile su grandi volumi giornalieri (500.000+ transazioni/gg).

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Vantaggi

Assessment Automatici

"AML Risk Finder" può utilizzare CF e PI per creare regole automatiche di identificazione e classificazione dei positivi certi.

Notifiche in Tempo Reale

È in grado di verificare più nominativi e transazioni in contemporanea e in pochi millisecondi.

Qualsiasi Data-Provider

Permette di integrare qualsiasi data provider, commerciale o pubblico: World-Check, World-Compliance, DowJones Factiva, SGR Daily Control, PIL, PEP, Liste Ufficiali...

Facile Utilizzo

L'interfaccia utente semplice ma afficace lo rende lo strumento ideale per qualsiasi operatore.

Gestione Rilievi

Un pratico workflow guida l'utente nella gestione delle segnalazioni.

Attivo 24/7

Aggiorna Black-List e Anagrafiche senza interruzioni, il servizio di screening e monitoraggio è attivo e aggiornato in tempo reale.

Features

AML Risk Finder

Name Screening

Il nostro software fornisce una suite completa di funzionalità utili a rispettare il complesso sitema normativo antiriciclaggio.

  • Screening in fase di OnBoarding.
  • Monitoraggio continuativo.
  • Ricerche manuali.
  • Ricerche tramite Codice Fiscale o Partita Iva.
  • Regole completamente personalizzabili (anche via script).
  • BlackList multiple a regole differenziabili.
  • Navigazione delle relazioni tra soggetti.
  • Gestione dei rilievi.
  • Valutazione dei positivi.
  • Reporting e schede soggetti.
  • Tracciatura delle attività utente.
  • Traduzione multilingua integrata.
  • Multi istituto/società.
  • Installabile sia On-Premises che in Cloud.
  • Architettura a microservizi (Docker) scalabile.
  • Integrabile con sistemi esterni: file, WebService (SOAP, REST), code JMS.
  • Autenticazione personalizzabile (SSO, ActiveDirectory, SiteMinder, OAuth...).
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AML Risk Finder

DD Profiler

  • Compilazione questionari di adeguata verifica.
  • Questionari multipli completamente personalizzabili.
  • Notifiche scadenze.
  • Monitoraggio variazioni del rischio.
  • Definizione di punteggi e regole di valutazione.
  • Strumenti di reportistica ed analisi.
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AML Risk Finder

Transaction Screening

  • Monitoraggio delle transazioni in tempo reale.
  • Verifica dei soggetti partecipanti su qualsiasi BlackList.
  • Regole personalizzabili per identificare comportamenti sospetti.
  • Workflow di approvazione o blocco delle transazioni.
  • Tracciatura completa delle attività degli utenti per verifiche audit.
  • Strumenti di reportistica ed analisi.
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